ОСТОРОЖНО ️
11:10 30.06.2026 16+
ОСТОРОЖНО ️
Что такое дроппинг, и кто им занимается️
Дропперами называют владельцев банковских карт и счетов, которые предоставляют их третьим лицам для проведения различных операций. Это может быть обналичивание похищенных мошенническим путем средств или перевод денег запрещенным организациям и преступным группировкам. Обычно под дропперами понимают тех, кто дал свое согласие на проведение подобных операций — а значит, они могут считаться участниками мошеннических схем.
с 1 июня при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о получении денег в результате совершения преступления и об их использовании для отмывания нелегальных доходов, банковский счет гражданина может быть заблокирован, не дожидаясь решения суда.
Кроме того, с июля уголовная ответственность введена не только для пользователей дроппинговых счетов, но и для тех, на чье имя они заведены. Если будет доказано, что карта была передана злоумышленникам намеренно, то нарушителю может грозить штраф от 300 тысяч рублей или срок в колонии до шести лет.
Для борьбы с мошенниками в России ввели штрафы для граждан или компаний, предоставляющих свои телефонные номера третьим лицам. За это физлицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей.
Оставить сообщение: